Центральное бюро расследований (CIB) Таиланда, оперативным путем установила личность одного из руководителей группы занимавшейся финансовым схемным трафиком, компании Jin Xin Holdings, базирующейся в казино на территории Мьянмы.
Им оказался гражданин Китая Хуан Тянь Юна (он же Ар Йонг). Он занимался вербовкой «обработчиков схемного финансового трафика». Последние искали жертв в приложениях Tinder, Badoo, Blumboo и Jaumo, и уговаривали их инвестировать в финансовые и криптоплатформы.
Некоторые из «обработчиков схемного финансового трафика» были завербованы на работу в казино Мьянмы обманом, и отказывались заниматься подобного рода деятельностью. Их заставляли работать по 12 часов в день, принуждая к работе пытками с помощью электрошокеров.
CIB получила информацию, что Ар Йонг собирается прибыть в Таиланд, где у него был свой бизнес – зал тайского бокса, в который он предположительно вкладывал деньги полученных от «схемного трафика».
После того, как Ар Йонг прибыл в Таиланд, CIB установила за ним слежку. 31.10.22 он был арестован оперативниками CIB на стоянке стадиона тайского бокса Люмпини на Раминтра-роуд в Бангкоке.
В настоящее время Ар Йонг находится в следственной тюрьме Бангкока. Ему предъявлены обвинения в онлайн мошенничестве, торговле людьми и отмывании денег. Так же CIB были арестованы еще 7 участников его команды.
★ Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке
★ Подписывайтесь на R2B.News
Наши новости в Телеграм.
★ Подписывайтесь на R2B.Work
Телеграм канал с беспрерывным потоком вакансий для работы по найму в iGaming индустрии: Удаленно / Релокация / Офис.
★ Подписывайтесь на R2B.Aff
Беспрерывный поток свежих офферов от различных iGaming партнерских программ.
По теме: