Отдел расследований национальной безопасности изучал схемы отмывания денег на Amazon(.)com, когда обнаружил несколько подозрительных учетных записей Amazon, привязанных к IP-адресу, связанному с 5dimes. Они узнали, что 5dimes использовала Amazon для обработки платежей американским клиентам. Клиенту было предложено приобрести подарочные карты Amazon за наличные, а затем отправить фотографии карт и квитанций по электронной почте в 5dimes, которые затем пополнят игровой счет клиента. Если клиент выигрывал деньги, с ним расплачивались товарами, отправленными ему с Amazon, такими как золотые монеты, браслеты Tiffany или норковые шубы.
Следователь HSI (Homeland Security Investigations – отдел расследований Министерства внутренней безопасности США, примечание @reg2bet) по имени Джеффри Гордон заметил, что одна из учетных записей использовалась для покупки таких вещей, как офисные стулья, и подозревал, что эта учетная запись использовалась для того, чтобы 5dimes обрабатывала свои транзакции, а не выплачивала выигрыш игрокам. Затем он заметил, что аккаунт, который, как он полагал, использовался для 5dimes, отправил более 168 000 долларов в золотых монетах в сейфе на адрес в Питтсбурге и попытался отправить еще почти 500 000 долларов в золоте на тот же адрес, прежде чем Amazon обнаружил подозрительную транзакцию и отменил ее. Гордон подумал, что адрес в Питтсбурге может быть важным связующим звеном с 5dimes, а не просто еще одним клиентом.
Женщину, которая жила по этому адресу в Питтсбурге, звали Эллисон Ставарц, и после ряда следственных действий Гордон обнаружил, что имя Ставарц упоминается в некрологе Марианны Крейтон, матери Шона. Он также нашел собственность, которой Ставарц и Крейтон совместно владели в Западной Вирджинии много лет назад. Вскоре Гордон смог отследить Крейтона, который в судебных документах числился консультантом 5dimes, вплоть до букмекерской конторы. Гордон был убежден, что Крейтон был Тони, теневым владельцем 5dimes. В марте 2016 года HSI конфисковала учетные записи Amazon, хотя 5dimes удалось очистить большинство учетных записей до их конфискации. Из почти 2 000 000 долларов, которые были распределены по 15 аккаунтам, у HSI осталось чуть более 150 000 долларов.
В том же месяце 5dimes подверглась тщательной проверке со стороны властей Коста-Рики в связи с крупными транзакциями между Banco de Costa Rica и счетами на Мальте и в Дубае, которые казались подозрительными. После расследований, проводимых правительствами США и Коста-Рики, и раскрытия личности Крейтона казалось вероятным, что 5dimes пойдет по пути многих офшорных букмекерских контор, которые были до нее. На форумах по ставкам на спорт клиенты 5dimes обсуждали, должны ли они вывести свои деньги с сайта, прежде чем они будут конфискованы каким-либо правительственным агентством или похищены «5dimes Tony», когда он сбежал. Но несколько недель спустя заместитель прокурора Коста-Рики из Управления по борьбе с отмыванием денег Альваро Монтойя объявил, что не будет предъявлять никаких обвинений против 5dimes, поскольку деньги были заработаны на спортивных ставках. «Это не преступление в Коста-Рике, пари не преступление», — сказал Монтойя La Nación. «Если бы нам сказали, что в Соединенных Штатах ведется расследование в отношении 5dimes за отмывание денег, полученных от продажи наркотиков, все было бы по-другому».
В течение следующих двух с половиной лет Крейтон работал фактически без отдыха. Больше не имея возможности перемещаться между Коста-Рикой и Соединенными Штатами так же свободно, как раньше, Крейтон обосновался в Коста-Рике и погрузился в работу. Он продолжал расширять присутствие 5dimes среди игроков по всему миру, расширяя их линии ставок, включая практически любые соревнования, от политических выборов до шоу профессионального рэстлинга, и предлагая щедрые бонусы новым игрокам. На протяжении 2017 года 5dimes оставалась одной из самых рейтинговых букмекерских контор в мире. Все это время Крейтон скрывал свое имя от упоминаний в любых документах, но продолжал сам руководить всем значимыми операциями.
★ Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке
★ Подписывайтесь на R2B.News
Наши новости в Телеграм.
★ Подписывайтесь на R2B.Work
Телеграм канал с беспрерывным потоком вакансий для работы по найму в iGaming индустрии: Удаленно / Релокация / Офис.
★ Подписывайтесь на R2B.Aff
Беспрерывный поток свежих офферов от различных iGaming партнерских программ.
По теме: