United States v. Peacock (2009): Роберт Пикок и его сообщники были обвинены в нарушении законов об азартных играх и отмывании денег в связи с их незаконным онлайн-казино, предлагающим также ставки на спорт. В результате они были приговорены к тюремным срокам и выплате штрафов.
United States v. Tzvetkoff (2010): Дэниел Цветков, австралийский предприниматель и основатель Intabill, компании, предоставляющей услуги обработки платежей для онлайн-казино, был арестован и обвинен в нарушении UIGEA, отмывании денег и мошенничестве с банковскими счетами. Впоследствии, Цветков сотрудничал с правоохранительными органами и избежал тюремного срока.
United States v. Campos (2010): Джон Кампос, вице-президент SunFirst Bank, был обвинен в нарушении UIGEA, отмывании денег и мошенничестве с банковскими счетами, в связи с обработкой платежей для онлайн-покерных сайтов. Кампос достиг соглашения с правительством и был приговорен к выплате штрафов и условному заключению.
United States v. Scheinberg (2011): Известное как “Черная пятница” покера, это дело связано с обвинениями против основателей трех крупнейших онлайн-покерных сайтов в то время – PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker. Исайя Шейнберг, основатель PokerStars, был обвинен в нарушении UIGEA, отмывании денег и мошенничестве с банковскими счетами. В 2020 году Шейнберг согласился на выдачу США и достиг соглашения с правительством. В результате он был приговорен к выплате штрафа и времени, проведенному в тюрьме до суда.
United States v. Bitar (2012): Рэймонд Битар, один из основателей Full Tilt Poker, был арестован и обвинен в нарушении UIGEA, отмывании денег и мошенничестве с банковскими счетами. Битар достиг соглашения с правительством и был приговорен к выплате штрафов и конфискации активов.
United States v. Lederer (2012): Говард Ледерер, один из основателей Full Tilt Poker, также был обвинен в нарушении UIGEA, отмывании денег и мошенничестве с банковскими счетами. В результате Ледерер достиг соглашения с правительством и был приговорен к выплате штрафов и конфискации активов.
United States v. Ayre (2012): Кэлвин Эйр, основатель онлайн-казино Bodog, был обвинен в нарушении законов об азартных играх, проведении незаконных ставок на спорт через Интернет, а также отмывании денег и мошенничестве с банковскими счетами. В итоге, Эйр достиг соглашения с правительством, согласно которому он выплатил штраф и избежал тюремного срока. (суд был заочный, по видеосвязи. Штраф – копеечный. + дали 1 год условно, без испытательного срока. Это при миллиардных оборотах Bodog и Bovada LV. Прим: @reg2bet ).
United States v. Legendz Sports (2013): В этом деле обвинения были предъявлены ряду лиц, связанных с Legendz Sports, организацией, предлагавшей незаконные ставки на спорт через Интернет и телефон. Обвинения включали в себя нарушение законов об азартных играх, мошенничество с банковскими счетами и отмывание денег. В результате несколько обвиняемых были осуждены и приговорены к тюремным срокам и выплате штрафов.
United States v. Micon (2015): Брайан Майкон, владелец и оператор онлайн покер-сайта Seals with Clubs, был обвинен в нарушении законов штата Невада об азартных играх и нелицензированном ведении онлайн-покерных игр. В итоге Майкон достиг соглашения с правительством и был приговорен к условному заключению и выплате штрафа.
United States v. Lyons (2017): Райан Лайонс был обвинен в нарушении законов об азартных играх и отмывании денег в связи с его участием в организации незаконной онлайн-лотереи. Лайонс был приговорен к тюремному заключению и выплате штрафов.
★ Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке
★ Подписывайтесь на R2B.News
Наши новости в Телеграм.
★ Подписывайтесь на R2B.Work
Телеграм канал с беспрерывным потоком вакансий для работы по найму в iGaming индустрии: Удаленно / Релокация / Офис.
★ Подписывайтесь на R2B.Aff
Беспрерывный поток свежих офферов от различных iGaming партнерских программ.
По теме: