В деле фигурирует массовое привлечение игроков через Телеграм. СМИ Казахстана обратили внимание на гемблинг-арбитражников, рекламирующих криминальный бизнес.

Как пишут СМИ Казахстана, позавчера, 29.06.23, сотрудниками АФМ (Агентство Республики Казахстан по Финансовому мониторингу / Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі) начато досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино группой лиц по предварительному сговору.

Пока информации мало. Известно только, что в деле фигурировал мессенджер телеграм, через который игроки получали платежные реквизиты, а так же логин / пароль для входа в онлайн казино. Были ли это просто гемблинг-агенты, либо там дополнительно фигурировал свойственный для телеграм каналов «схемный развод», к настоящему моменту неизвестно. Общий дневной оборот довольно скромный для оператора: $1.760 Больше походит на команду гемблинг-агентов, или схемщиков-арбитражников, либо микс первого и второго.

Общий оборот выявленных сотрудниками АФМ депозитов $6.600.000. В рамках расследования прошли обыски в Атырау, Актобе и Актау. Изъяты компьютеры и телефоны с банковскими приложениями, оформленными на граждан Республики Казахстан. Арестовано движимое / недвижимое имещество на сумму $367.000. Несколько человек (точное количество неизвестно), задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно уголовному законодательству Республики Казахстан, обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СМИ везде употребляется термин «организаторы онлайн казино», но здесь следует понимать, что в 99% случаев журналисты не знакомы со спецификой iGaming бизнеса, для них что операторы, что гемблинг-агенты, что схемщики-арбитражники – это одно и то же.

На практике, операторы как правило не афишируют свою деятельность в публичном пространстве и достаточно редко ведут свою деятельность в том ГЕО, игроков из которого они принимают.

Гемблинг-агенты, в силу специфики своей деятельности, вынуждены быть более публичными.

Что же касается гемблинг-арбитражников, там тайны нет. Огромное количество арбитражников (включая базирующихся в KZ) рассказывают всем и каждому о роде своей деятельности, месте расположения офисов, ведут публичные инстаграммы с демонстрацией роскошного образа жизни, собственных фотографий, фотографий сотрудников, подробными рассказами о том, на какое ГЕО они льют (часто это бывает ГЕО где они сами же и живут, и iGaming запрещен) и.т.д. Естественно, что для правоохранительных органов, вычислить представителей данного звена iGaming-цепи в разы проще, чем всех других.

В iGaming-бизнесе, в подавляющем большинстве случаев, конечных бенефициаров оффшорных брендов не знают даже их сотрудники. С арбитражным сообществом диаметрально противоположная ситуация, их знают даже те, кто вообще далек от индустрии.

Update: Как и предполагалось, публично веселящиеся iGaming-арбитражники уже приковывают внимание Казахстансих СМИ. Так, портал Caravan.kz сообщивший о вышеуказанном рейде правоохранительных органов, еще за два дня до этого, 27.06.23 пересказал расследование журналиста Михаила Козачкова. Вот отрывки из него (комментируется мероприятие выложенное на YouTube):

«…Там собрались ребята очевидно релокантного вида, прямо в зале игравшие в рулетку и обсуждавшие онлайн-казино. Ведущая спрашивала, как можно выиграть в онлайн-казино, а ей отвечали: «Надо лить на ***!». Если я правильно понимаю, речь идет о трафике. То есть гнать больше рекламы. Я удивился еще больше. Подождите, все оффлайн-казино находятся в специальных игорных зонах города Конаев и в Бурабае, нельзя крутить рулетку в Алматы! Онлайн-казино вообще запрещены с 2007 года! Но гости этого мероприятия, похоже, с казахстанским законодательством знакомы поверхностно, если они всерьез обсуждают, что этот вид криминального бизнеса надо больше рекламировать…»

Random Advertising-4: ($X / мес)

Random Advertising-5: ($X / мес)

Random Advertising-2: ($X / мес)

Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке.

Random Advertising-3: ($X / мес)