Такая ситуация случилась недавно с нами, но может случиться с каждым. В нашем случае, партнер был проверенный и добросовестный, но после получения небольшой суммы, наш USDT-адрес оказался заблокированным. К счастью, в течении суток, после общения с суппортом кошелька, все разблокировали и дали вывести средства на другой адрес.

В чем причина? В нашем случае, это скорее всего был так называемый «средний риск» USDT-адреса с которого пришла транзакция. Любой USDT перевод может содержать в себе определенный % «грязных денег». При известном превышении уровня такого процента, использование USDT-адреса может быть опасным.

Рекомендуем проверять свои адреса и адреса контрагентов. В сети есть множество сервисов для этого. Лично мы теперь используем AMLBot @cryptoaml_bot (это не реклама, бот платный, но 1 проверка доступна бесплатно), который, после проверки USDT-адреса, указывает одну из трех категорий риска для USDT-адреса: «минимальный риск», «средний риск», «максимальный риск».

Кроме USDT, к проверке доступны адреса ряда других популярных криптовалют.

Random Advertising-3: ($X / мес)

Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке.

Random Advertising-4: ($X / мес)

Random Advertising-2: ($X / мес)

Random Advertising-5: ($X / мес)