В декабре 2023 г. власти ОАЭ, на основании “красного уведомления” Интерпола, арестовали двух овнеров и основателей Mahadev Book, крупнейшего iGaming продукта (ставки и онлайн казино) таргетированного на Индию, Шри-Ланку и Пакистан, и существующего только в виде мобильного приложения.
Инициатором международного розыска по каналам интерпола являлось CIB (Central Investigation Bureau), индийский аналог ФБР.
Речь идёт о С.Чандракаре (28 лет) и Р. Уппалу (43 года), двух основателях Mahadev Book, в течении нескольких лет осуществлявших из Дубаи, ОАЭ управление таргетированным на Индию, Шри-Ланку и Пакистан, iGaming продуктом, с оборотами в миллиарды долларов США.
В настоящее время арестованные ожидают экстрадицию в Индию.
Также в Индии были арестованы сотни гемблинг-агентов, включая действующих офицеров полиции, работавших на Mahadev Book.
Как все начиналось по официальной верси.
Продавец соков С.Чандракар (28 лет) и мелкий торговец игрок-лудоман Р. Уппал (43 года) познакомились ещё в Индии, в 2018 г., на почве общего интереса к ставкам на крикет и иным формам азартных игр.
Через некоторое время, друзья перебрались в Дубаи, ОАЭ в качестве трудовых мигрантов. На сэкономленные деньги они наняли программистов для разработки iGaming приложения Mahadev Book.
Mahadev Book представлял собой звено, между гемблинг агентами и так называемыми “панелями”, управляемыми по франшизе закрытыми гемблинг сайтами, где можно было делать ставки на крикет и другие виды спорта, а также играть в казино-игры.
Через некоторое время, когда обороты уже были очень внушительными, на двух фаундеров, которые продолжали управлять Mahadev Book из Дубаи, вышли люди известного индийского криминального авторитета Давуда Ибрагима.
Они помогли структурировать бизнес, расширить сеть гемблинг агентов в Индии, обеспечили прикрытие со стороны Индийских правоохранительных органов и политиков, а также запустить аналог Mahadev Book в Пакистане.
В дальнейшем, кстати, Mahadev Book начало экспансию на рынки Шри-Ланки и Зимбабве.
Начало краха.
Отправной точкой и тригером, запустившим все проблемы Mahadev Book, стал публичный luxury lifestyle 28 летнего фаундера С.Чандракара.
Апофеозом стала его свадьба в феврале 2023 г., на которую частными самолетами из Индии было доставлено более 350 гостей, политических деятелей и звезд Болливуда.
Этот факт не прошел мимо крупнейших индийских СМИ, и вылился в грандиозный политический скандал, ставший началом уголовного преследования овнеров Mahadev Book.
Новые действующие лица.
Изначально, многие журналисты сомневались в том, что бывший продавец соков и безработный смогли выстроить столь эффективную структуру с тысячами сотрудников, работающими из Дубаи, множеством франшиз и тысячами гемблинг агентов на территории Индии, а так же Пакистана, Шри-Ланки и Зимбабве.
Похоже, что они были правы. В деле Mahadev Book стали появляться новые персонажи.
Теперь правоохранительные органы Индии назвал гражданина Германии Ларка Маршалла и четырех индийцев, Ратана Лал Джайна, Хари Шанкара Тибревала, Гириша Талреджу и Шубхама Сони, также известного как Пинту Бхайя, в дополнение к Уппалу и Чандракару, в качестве мозговых центров Mahadev Book.
По данным продолжающегося расследования, указанная группа из пяти человек заплатила около $90 тысяч долларов США задержанным гемблинг агентам нижнего уровня, которых следственные органы привлекли в качестве свидетелей обвинения, чтобы их имена не упоминались в расследовании.
Сотрудники индийских правоохранительных органов утверждают, что хотя гражданин Германии Ларк Маршалл разработал приложение для ставок, ежедневные операции, получение доходов и транзакции, а также дальнейшее инвестирование прибыли, полученной от незаконной деятельности по ставкам, контролировались шестью индийцами.
Предполагается также, что индийские правоохранительные органы узнал, что высшее руководство Mahadev Book организовало информационную кампанию среди суб-операторов и гемблинг агентов Mahadev Book в Индии, чтобы возложить всю вину на Чандракара и Уппала, если их допросят следственные органы; Расследование операции началось в 2022 году. Чтобы гарантировать, что имена пяти других овнеров не разглашаются, Сони заплатил $90 тысяч семи операторам связанных с Mahadev Book сайтов, которые назвали Чандракара и Уппала полиции Чхаттисгарха, сообщили представители индийских правоохранительных органов.
Одной из величайших загадок деятельности Mahadev Book было то, как Чандракар, торговавший соком сахарного тростника, и Уппал, владевший небольшим магазином шин в Бхилаи, возглавили трансграничные iGaming операции на миллиарды долларов США. Теперь, по словам следователей, выяснилось, что Mahadev Book на самом деле была создана скорее как кооперативное общество, контролируемое группой. Об этом стало известно из заявления свидетеля Парамджита Сингха, который якобы руководил работой 490 групп гемблинг агентов Mahadev Book в Индии, расположенных в Дели и других штатах на севере, включая Пенджаб, Уттар-Прадеш и Харьяну.
Как сообщили представители ED, Сингх якобы получал комиссию в размере 5% или примерно $240,000 в месяц за свою работу в Mahadev Book. Агентство перехватило его после того, как он предположительно встретил Сони и Джайна в Дубае в феврале этого года, и ему было предложено проконтролировать запуск новой платформы для ставок Ganesha в отеле в Гоа в начале марта. 4 марта следователи обыскали помещение в Гоа и обнаружили $57 тыс наличныйми в индийских рупиях. Три дня спустя ED записал заявление Сингха, в котором он рассказал, что у него были тесные рабочие отношения с Сони с 2017 по 2018 год, когда они оба участвовали в «оффлайн-гемблинге» до запуска платформы Mahadev Book.
Также в поле зрения ED попал гражданин Германии Ларк Маршалл, недавно сбежавший в Российскую Федерацию. Представители ED заявили, что немец средних лет вместе с еще одним иностранцем, личность которого устанавливается, разработали основную структуру ставок на платформе Mahadev Book. Считается, что он структурировал несколько подобных подобных онлайн-платформ для ставок на игры в Мексике и других странах Латинской Америки, и ED пытается выяснить, как дуэт получил выгоду от доходов от преступной деятельности.
Следователи утверждают, что, хотя роль гражданина Германии заключалась в обеспечении технической поддержки платформы Mahadev Book, ее операциями в Индии и других странах занимались Чандракар, Уппал, Джайн, Тибревал, Талрея (до его ареста в марте) и Сони, которые вместе контролировали как минимум 19 сайтов для ставок на платформе Mahadev Book.
В своих показаниях Сингх пояснил, что подчиняется непосредственно Сони. «Я руководил продвижением, транзакциями и бухгалтерским учетом Sky Exchange, Lotus 365 и Mahadev Book, которые я передавал Шубхам Сони», — сказал он. Сингх также сообщил следователям, что Сони, в свою очередь, получал инструкции от Тибревала, Джайна и Гириша Талреджи.
«В 2020 году Шубхам Сони переехала в Дубай. Когда он посетил Индию в декабре 2020 года, он встретился в Дели, с управляющими сайтами ставок такими как Sky Exchange, Lotus 365 и Mahadev Book, – Ратанлалом Джейном, Гиришом Талреджа и Харишанкаром Тибревалом из Дубая. Трио предложило, чтобы Сони курировал эти сайты ставок из Дубая», — заявил Сингх на допросах.
Сингх также назвал 19 из более чем 60 букмекерских контор/сайтов/платформ, входящих в состав синдиката Mahadev Book. К ним относились: Sky Exchange, Lotus 365, Mahadev Book, Reddy Anna, Reddy Club, CBTAF Online Book, Bet Bhai Book, Super Win, Win Buzz, Jannat Book, Mahakal Book, Laser Book, Kohinoor Book, Appa Book, Alibaba Book, Khelo Yaar, SD Book, Lion Book and Rajveer Online Book.
Khelo Yaar был ориентирован на Пакистан, и в его продвижении активно участовали подчиненные криминального авторитета Давуда Ибрагима, лидера индийской ОПГ D-Company (в настоящий момент предположительно скрывается в Пакистане).
Сингх также показал, что Джайн, Талрея и Тибревал предположительно приобрели до 12 объектов недвижимости в Дубае.
Раскол в руководстве Mahadev Book из-за расследования.
Сеть Mahadev Book, которая быстро росла во время пандемии Covid-19, начала распадаться после того, как полиция Чхаттисгарха и ED начали расследование. Хотя несколько сайтов пришлось закрыть, Сони якобы сообщил Сингху, что некоторые суб-операторы сайтов мошенничали и удерживали платежи, причитающиеся штаб-квартире компании Mahadev Book, базирующейся в Дубае.
Следователи шли по пятам, и Джайн, Тибревал и Талрея якобы дали указание Сони следить за тем, чтобы их участие и роль в Mahadev Book оставались в секрете. Сони была особенно обеспокоен, рассказал Сингх следователям, после ареста полицией Бхилаи в 2022 году предполагаемого суб-оператора сайта сети Mahadev Book, идентифицированного только как Алок.
«Он проинструктировал нас, что любой, кто назовет владельцами только Сураба Чандракара и Рави Уппала после того, как его поймают, будет вознагражден как минимум в $6,000. Сони поручил мне организовать денежное вознаграждение, которое было распределено через координаторов групп гемблинг агентов между операторами групп гемблинг агентов, а затем следующим лицам: Анишу ( $6,000 ), Алоку ( $6,000 ), Сагару ( $7,200 ), Рамправешу ($6,000), Хадаг ($6,000), Кунал ($30,000) и Юсуф ($30,000). Все эти люди в конечном итоге назвали Сурабха и Уппала владельцами «Mahadev Book», когда их допрашивали следственные органы», — рассказал Сингх следователям.
Расследование ED показало, что Талрея владел долей в операциях «Lotus365», дочерней компании Mahaved Book, партнерами которой также были Джайн и Чандракар. Предполагаемый оператор «хавалы» (cистема денежных перводов на Ближнем Востоке и Южной Африке, возникла в VII веке и использовалась Mahadev Book для финансовых транзакций), Тибревал отмывал преступные доходы, полученные от букмекерских операций, под видом инвестиций в акции. ED недавно заморозила инвестиции в акции компаний, контролируемых Тибревалом прямо или косвенно, на сумму в $142 млн.
“Недавние обыски в Калькутте показали, что г-н Хари Шанкар Тибревал также участвовал в манипулировании фондовым рынком в сговоре с учредителями листинговых компаний. Используя свой огромный капитал, он создавал временные колебания цен на акции, подталкивая их вверх, а затем выводил средства, как только цены достигали желаемого уровня”, — сказал следователь ED.
Тибревал, Джайн и Талреджа оплатили счет (все наличными) за свадьбу Чандракара в Дубае в феврале 2023 года, на которой присутствовали 17 звезда Болливуда, многие из которых, по словам Сингха, также выступали во время торжества.
ED в рамках своего межгосударственного расследования на данный момент наложила арест или заморозила движимое имущество на сумму $212 млн в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег, арестовала 11 человек и предъявила обвинения 44 лицам.
С.Чандракар и Р.Уппал, как мы уже писали были задержаны в Дубае, ОАЭ в конце 2023 г., на основании красного уведомления Интерпола, и в настоящий момент находятся в тюрьме эмирата, в ожидании экстрадиции в Индию. Слушания по экстрадиционному процессу в отношении С.Чандракара начались в феврале 2024 г.
По данным Индийских правоохранительных органов (ED и CIB), овнеры Mahadev Book приобретали недвижимость в Дубае, Шри-Ланке, Лондоне и Австралии.
Основные операции iGaming синдиката проходили через Mahadevbook Markets Limited, оффшорную компанию зарегистрированную в государстве Сент-Винсент и Гренадины.
PS
Несмотря на идущее расследование, iGaming приложение Mahadev Book по прежнему работает в Индии. Пока писалась это статья, из Индии пришли новости, что полиция имеет вопросы к двум лицам: Хритвику Котари (24 года) и Раджу Бокария (28 лет), оба происходят из известных торговых семей. Их подозревают в том, что они управляли 4х-этажным колл-центром с 96 сотрудниками, который координировал действия гемблинг агентов более низкого уровня, работавших на сайты в системе Mahadev Book.
★ Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке
★ Подписывайтесь на R2B.News
Наши новости в Телеграм.
★ Подписывайтесь на R2B.Work
Телеграм канал с беспрерывным потоком вакансий для работы по найму в iGaming индустрии: Удаленно / Релокация / Офис.
★ Подписывайтесь на R2B.Aff
Беспрерывный поток свежих офферов от различных iGaming партнерских программ.
По теме: