Как наш канал уже неоднократно писал, мода на вменение “легализации (отмывания) преступных средств” одновременно с организацией незаконного игорного бизнеса, распространяется среди правоохранительных органов многих стран мира.
Так делают в Украине, Росии и странах Азии. Цель правоохранителей здесь едина – нивелировать относительно мягкие законы о нелегальном гемблинге и получить мощный рычаг давления на iGaming операторов.
Ниже: пресс-релиз БЭП Украины:
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили масштабную схему незаконного iGaming бизнеса (онлайн казино, ставки на спорт). Фигуранты использовали P2P-переводы на банковские карты, оформленные на подставных лиц (дропов). Таким образом, маскировали средства, полученные через специально настроенные платежные формы на вебресурсах.
Кроме этого, организаторы наладили автоматическое пополнение игровых счетов. Для обхода идентификации и маскировки транзакций использовали банковские карты дропов и переводили деньги в криптовалюту, в основном стейблкоины, такие как USD Tether.
В ходе обыска офисов в Киевской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях детективы изъяли более 100 банковских карт, 100 мобильных телефонов с приложениями банков, наличные, крипто валюту, автомобили премиумкласса (AUDI Q8, BMW X7).
Также обнаружены отчеты о незаконной деятельности, логинах и паролях к банковским аккаунтам и т.п.
Согласно ч. 2 ст. 203-2 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины фигурантам грозит лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет, конфискация имущества и запрет занимать определенные должности или осуществление определенной деятельности.
Досудебное расследование осуществляют детективы ТУ БЭБ в Киеве. Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры. Оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.
★ Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке
★ Подписывайтесь на R2B
Наши канал в Телеграм.
★ Подписывайтесь на R2B.Work
Телеграм канал с беспрерывным потоком вакансий для работы по найму в iGaming индустрии: Удаленно / Релокация / Офис.
По теме: