В ходе полицейского рейда изъято: AU$ 1,500,000 наличными, восемь объектов недвижимости, четыре роскошных автомобиля стоимостью более AU$ 800,000, 28 банковских счетов и около AU$ 600,000 в криптовалюте.
Информацию о деятельности задержанного австралийские правоохранительные органы получили из США.
Передача информации была частью операции «Найрана», которая началась в конце 2020 года, когда ФБР и Налоговая служба США (IRS) в составе Объединенного комитета начальников налоговых органов (J5) сообщили о базирующемся в Австралии лице, который, использовал криптовалюту для отмывания денег.
Начальник отдела уголовных расследований IRS и глава J5 из США Джим Ли заявил, что дни, когда криптовалюта использовалась для «анонимного перевода денег для незаконной деятельности», прошли.
Random Advertising-4: ($X / мес)
Random Advertising-3: ($X / мес)
Random Advertising-2: ($X / мес)
Random Advertising-5: ($X / мес)
Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке.
Подписывайтесь на R2B.News
Наши новости в Телеграм.
Подписывайтесь на R2B.Work
Телеграм канал с беспрерывным потоком вакансий для работы по найму в iGaming индустрии: Удаленно / Релокация / Офис.
По теме: