В ходе полицейского рейда изъято: AU$ 1,500,000 наличными, восемь объектов недвижимости, четыре роскошных автомобиля стоимостью более AU$ 800,000, 28 банковских счетов и около AU$ 600,000 в криптовалюте.

Информацию о деятельности задержанного австралийские правоохранительные органы получили из США.

Передача информации была частью операции «Найрана», которая началась в конце 2020 года, когда ФБР и Налоговая служба США (IRS) в составе Объединенного комитета начальников налоговых органов (J5) сообщили о базирующемся в Австралии лице, который, использовал криптовалюту для отмывания денег.

Начальник отдела уголовных расследований IRS и глава J5 из США Джим Ли заявил, что дни, когда криптовалюта использовалась для «анонимного перевода денег для незаконной деятельности», прошли.

Random Advertising-2: ($X / мес)

Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке.

Random Advertising-4: ($X / мес)

Random Advertising-5: ($X / мес)

Random Advertising-3: ($X / мес)