Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка объявила в среду, что пятерым мужчинам предъявлены федеральные обвинения в том, что они якобы управляли незаконным игорным бизнесом более 15 лет под защитой преступного клана Луккезе.
Солдат преступного клана Луккезе Энтони Виллани, 57 лет, из Элмсфорда, и сообщники Луи «Туч» Туччи-младший, 59 лет, из Такахо, Деннис Филиццола, 58 лет, из Cortland Manor и Джеймс «Квик» Кумутсос, 59 лет, из Бронкса, были арестованы в своих домах в Нью-Йорке по подозрению в контроле и управлении крупномасштабным незаконным игорным онлайн-бизнесом под защитой преступного клана Луккезе. Они должны предстать перед федеральным судом в Бруклине 14 сентября.
Пятый обвиняемый, 44-летний букмекер Майкл «Платинум» Прайно, был арестован в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Хотя он является жителем Бронкса, Прайно впервые предстанет перед федеральным судом в Уэст-Палм-Бич 15 сентября.
«Как утверждается, это поведение демонстрирует, как члены Ла Коза Ностра продолжают участвовать в незаконных азартных играх и схемах отмывания денег, которые приводят к угрозам насилия в отношении любого, кто стоит на их пути, и привели к миллионам долларов прибыли для преступного клана Луккезе», — заявил федеральный прокурор Бреон Пис. «Эти обвинения иллюстрируют неизменную приверженность Управления искоренению Коза Ностры в Нью-Йорке».
Согласно судебным документам, Виллани якобы руководил крупномасштабным незаконным игорным бизнесом под названием Rhino Sports, который действовал по крайней мере с 2004 по декабрь 2020 года. В это время бизнес якобы размещался в Интернете с использованием офшорных серверов в Коста-Рике и нанимал агентов в США для выплаты и получения выигрышей наличными.
Записи с веб-сайта Rhino Sports якобы указывают на то, что игорный бизнес Виллани регулярно принимал ставки от 400 до 1300 игроков каждую неделю, большинство из которых базировались в Нью-Йорке и столичном регионе.
В обвинениях говорится, что Виллани якобы нанял Туччи и Филиццола в качестве агентов для помощи в управлении бизнесом и ежегодно получал от бизнеса более 1 миллиона долларов. Обыски правоохранительных органов в декабре 2020 года якобы обнаружили 407000 долларов наличными в одной из резиденций Виллани, а также кастеты и журналы азартных игр.
Виллани предъявили обвинение в рэкете в связи с предполагаемым участием в различных преступных схемах, в том числе в незаконных азартных играх, отмывании денег и попытках вымогательства. Что касается обвинения в отмывании денег, Виллани и Филиццола якобы использовали доходы от азартных игр для денежных переводов Почтовой службы США, замаскированных под арендную плату за имущество, принадлежащее Виллани. По обвинению в вымогательстве Виллани якобы пытался вымогать деньги у человека, идентифицированного как Джон Доу, в период с апреля по октябрь 2020 года.
«Участники организованной преступности не отказываются от проверенных методов преступного поведения даже перед лицом бурно развивающегося мира легальных азартных игр.” добавил федеральный прокурор Майкл Дж. Дрисколл.
★ Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке
★ Подписывайтесь на R2B.News
Наши новости в Телеграм.
★ Подписывайтесь на R2B.Work
Телеграм канал с беспрерывным потоком вакансий для работы по найму в iGaming индустрии: Удаленно / Релокация / Офис.
★ Подписывайтесь на R2B.Aff
Беспрерывный поток свежих офферов от различных iGaming партнерских программ.
По теме: