Бывший игрок Высшей лиги бейсбола (MLB) Ясиэль Пуч Вальдес (31 год), с мая 2019 г., делал ставки на спорт, на одном из незаконных оффшорных вебсайтов, через гемблинг-агента.

Ставки делались в кредит, путем телефонных звонков / смс гемблинг-агенту.

Через месяц игры, к июню 2019 г., игрок Ясиэль Пуч задолжал оффшорному гемблинг вебсайту $282 900.

Гемблинг-агент, вместе с ещё одним физическим лицом, пояснили Ясиэлю Путчу, что необходимо погасить по крайней мере часть долга, не менее $200 000.

25.06.2019 года Ясиэль Пуч снял $200 000 из отделения Bank of America в Глендейле, а затем купил два кассовых чека по 100 000 долларов каждый, которые, передал физическому лицу, сопровождавшему гемблинг-агента.

После этого, Ясиэлю Путчу был предоставлен прямой доступ к оффшорному гемблинг вебсайту. С 04.07.2019 по 29.09.2019 он сделал на нем 899 ставок на теннис, американский футбол и баскетбол.

В январе 2022 г. Ясиэля Путча в присутствии адвоката, допросили федеральные агенты HSI (служба национальной безопасности) и IRS (служба внутренних налоговых доходов).

На допросе Ясиэль Путч соврал, сказав, что знает гемблинг-агента, но никогда не общался с ним по поводу азартных игр. После чего соврал второй раз, сказав что гемблинг-агент не давал ему реквизитов, на которые, им были выписаны чеки на $200 000.

В марте 2022 года Пуч отправил знакомому звуковое сообщение через WhatsApp, в котором он признался во лжи федеральным агентам во время интервью двумя месяцами ранее. Сообщение попало в руки агентов ведущих расследование.

Ложь федеральным агентом во время допроса, является серьёзным федеральным преступлением в США. Ясиэлю Путчу грозит до 5 лет лишения свободы в Федеральной тюрьме.

В США лицо может отказаться давать показания, воспользовавшись правом 5 поправки к Конституции США.

Указанный случай, является одним из эпизодов более крупного дела о незаконном игорном бизнесе, расследуемый в настоящий момент Федеральными агентами HSI, IRS и Федеральной прокуратурой США. О нём наш канал расскажет в последующих постах.

Random Advertising-5: ($X / мес)

Random Advertising-2: ($X / мес)

Random Advertising-3: ($X / мес)

Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке.

Random Advertising-4: ($X / мес)