В результате совместной операции ФБР США и Центральной криминальной полиции Эстонии. Задержанные граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин, подозреваются в том, что оффер HashFlare являлся криптовалютной пирамидой. Предполагаемая сумма ущерба $575.000.000
Оффер HashFlare неоднократно рекламировался в известных арбитражных СМИ, в том числе с помощью «кейсов», а так же присутствовал во многих известных арбитражных сетках.
Руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Эстонии, сообщил, что они вместе с ФБР США длительное время разрабатывали лиц причастных к данному офферу.
Одновременно с задержанием подозреваемых, прошли обыски в которых участвовали более 100 полицейских, в том числе 15 сотрудников ФБР США.
ФБР США обратились ко всем жертвам оффера HashFlare, чтобы последние отправили онлайн в ФБР данные о криптоадресах и / или фиатных счетах, которые, они использовали для отправки средств в HashFlare.
В настоящий момент ФБР США так же анализирует криптоадреса, для установления связей между арбитражным оффером HashFlare и лицами помогавшим ему в работе. Расследование продолжается.
Задержанные в настоящий момент ожидают экстрадиции в США, где им грозят большие сроки лишения свободы.
★ Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке
★ Подписывайтесь на R2B.News
Наши новости в Телеграм.
★ Подписывайтесь на R2B.Work
Телеграм канал с беспрерывным потоком вакансий для работы по найму в iGaming индустрии: Удаленно / Релокация / Офис.
★ Подписывайтесь на R2B.Aff
Беспрерывный поток свежих офферов от различных iGaming партнерских программ.
По теме: