Краткая информация в предыдущем посте:
https://t.me/reg2bet/1546

Пресс-релиз правоохранительных органов США.

Основатель и мажоритарный владелец Bitzlato, криптовалютной биржи, обвиняется в переводе денег без лицензии.

Bitzlato Ltd. обработала незаконные средства на сумму более 700 миллионов долларов, включая миллионы доходов от программ-вымогателей.

Ответчик написал во внутреннем чате Bitzlato, что его пользователи «известны как мошенники».

БРУКЛИН, Нью-Йорк. Сегодня утром в федеральном суде Бруклина, Нью-Йорк, США была обнародована жалоба, обвиняющая Анатолия Легкодымова, российского гражданина и старшего руководителя Bitzlato Ltd. (Bitzlato), зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи, в ведении бизнеса по переводу денег, который транспортировал и передавал незаконные средства и не соответствовал нормативным требованиям США, включая требования по борьбе с отмыванием денег. Легкодымов был арестован прошлой ночью в Майами, и сегодня во второй половине дня он должен предстать перед Окружным судом США по Южному округу Флориды. Французские власти и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) совместно провели данную операцию.

Бреон Пис, прокурор Соединенных Штатов в Восточном округе Нью-Йорка; Лиза О. Монако, заместитель генерального прокурора Министерства юстиции; Кеннет А. Полите, помощник генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции; Брайан С. Тернер, помощник заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР); и Майкл Дж. Дрисколл, заместитель главного директора ФБР, Нью-Йоркское местное отделение, объявили об аресте и обвинении.

«Учреждения, торгующие криптовалютой, не выше закона, а их владельцы не вне нашей досягаемости», — заявил прокурор США Бреон Пис. «Как утверждается, Bitzlato использовалась преступниками как биржа криптовалют без вопросов и в результате получила депозиты на сотни миллионов долларов. Ответчик теперь расплачивается за пагубную роль, которую его компания сыграла в экосистеме криптовалюты».

«Сегодня Министерство юстиции нанесло серьезный удар по экосистеме криптопреступности», — заявила заместитель генерального прокурора Монако. «Департамент Юстиции работал с ключевыми партнерами здесь и за рубежом, чтобы разрушить Bitzlato, базирующуюся в Китае машину по отмыванию денег, которая подпитывала высокотехнологичную ось криптопреступности, и арестовать ее основателя, гражданина России Анатолия Легкодымова. Сегодняшние действия посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова, вы можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов».

«Как утверждается, ответчик помогал управлять биржей криптовалют, которая не обеспечивала меры по борьбе с отмыванием денег и позволяла преступникам получать прибыль от своих правонарушений, включая программы-вымогатели и незаконный оборот наркотиков», — заявил помощник генерального прокурора Полит. «Огромные усилия Национальной группы по борьбе с криптовалютой, направленные на то, чтобы разрушить Bitzlato и арестовать ответчика, демонстрируют, что мы будем продолжать работать с нашими партнерами — как иностранными, так и местными — для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой, даже если они выходят за пределы международных границ».

«ФБР продолжит преследовать лиц, которые пытаются скрыть свою преступную деятельность за клавиатурой и используют такие средства, как криптовалюта, чтобы уклониться от правоохранительных органов», — заявил помощник заместителя директора ФБР Тернер. «Мы вместе с нашими федеральными и международными партнерами будем неустанно работать над тем, чтобы разрушить и ликвидировать подобные преступные предприятия. Сегодняшний арест должен послужить напоминанием о том, что ФБР подвергнет риску и последствиям тех, кто занимается этой деятельностью».

Random Advertising-2: ($X / мес)

Random Advertising-3: ($X / мес)

Random Advertising-5: ($X / мес)

Random Advertising-4: ($X / мес)

Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке.