«Как утверждалось сегодня, Легкодымов сознательно позволил Bitzlato стать предполагаемым убежищем для средств, используемых для различных преступных действий и полученных в результате их деятельности. ФБР и наши партнеры по-прежнему твердо привержены делу защиты криптовалютных рынков, как и любого финансового рынка, от незаконной деятельности. Сегодняшнее действие должно служить примером этой приверженности, поскольку теперь Легкодымов столкнется с последствиями своих действий в нашей системе уголовного правосудия», — заявил помощник исполняющего обязанности директора ФБР Дрисколл.
Согласно судебным документам, Легкодымов является топ-менеджером и мажоритарным акционером Bitzlato Ltd. (Bitzlato), зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи, работающей по всему миру. Bitzlato позиционирует себя как требующую минимальной идентификации от своих пользователей, уточняя, что «не требуются ни селфи, ни паспорта». В тех случаях, когда Bitzlato предлагал пользователям предоставить идентифицирующую информацию, он неоднократно разрешал им предоставлять информацию, принадлежащую «подставным лицам» при регистрации.
В результате этих несовершенных процедур «знай своего клиента» (KYC) Bitzlato якобы стала убежищем для преступных доходов и средств, предназначенных для использования в преступной деятельности. Крупнейшим контрагентом Bitzlato в транзакциях с криптовалютой был Hydra Market, анонимный незаконный онлайн-рынок наркотиков, украденной финансовой информации, поддельных документов, удостоверяющих личность, и услуг по отмыванию денег, который был крупнейшим и старейшим рынком даркнета в мире. Пользователи Hydra Market обменяли более 700 миллионов долларов в криптовалюте с Bitzlato напрямую или через посредников, пока Hydra Market не был закрыт правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. Bitzlato также получил более 15 миллионов долларов в виде доходов от программ-вымогателей.
Как утверждается в жалобе, клиенты Bitzlato регулярно использовали портал обслуживания клиентов компании для запроса поддержки транзакций с Hydra, которую Bitzlato часто предоставляла, и признавались в чатах с персоналом Bitzlato, что они торговали под вымышленными именами. Более того, Легкодымов и другие менеджеры Bitzlato знали, что учетные записи Bitzlato изобилуют незаконной деятельностью и что многие из ее пользователей зарегистрированы под чужими именами. Например, 29 мая 2019 года Легкодымов использовал внутреннюю систему чата Bitzlato, чтобы написать коллеге, что пользователи Bitzlato «известны как мошенники», использующие чужие документы, удостоверяющие личность, для регистрации своих учетных записей. Коллеги неоднократно предупреждали Легкодымова, что клиентская база Bitzlato состоит из «наркоманов, покупающих наркотики в [] Hydra» и «наркоторговцев, », а один из топ-менеджеров даже подчеркнул, что Bitzlato должна бороться с наркоторговцами только «номинально», чтобы не наносить ущерб прибыли компании. Внутренняя электронная таблица, сохраненная в общей папке управления Bitzlato, отражала мнение компании о себе: «Плюсы: нет KYC. . . . Минусы: Грязные деньги. . . ».
Как утверждается в жалобе, хотя Bitzlato утверждала, что не принимает пользователей из Соединенных Штатов, она вела существенный бизнес с клиентами из США, а ее представители по обслуживанию клиентов неоднократно сообщали пользователям, что они могут переводить средства из финансовых учреждений США. Более того, Легкодымов, который сам управлял Bitzlato из Майами в 2022 и 2023 годах, получил отчеты, отражающие значительный трафик на веб-сайт Bitzlato с адресов интернет-протокола в США, включая более 250 миллионов таких посещений в июле 2022 года.
Обвинение в жалобе является утверждением, и ответчик считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. Если его признают виновным в ведении незаконного бизнеса по переводу денег, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
★ Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке
★ Подписывайтесь на R2B.News
Наши новости в Телеграм.
★ Подписывайтесь на R2B.Work
Телеграм канал с беспрерывным потоком вакансий для работы по найму в iGaming индустрии: Удаленно / Релокация / Офис.
★ Подписывайтесь на R2B.Aff
Беспрерывный поток свежих офферов от различных iGaming партнерских программ.
По теме: