Бинарные опционы, наиболее жесткая форма так называемого «финансового гемблинга», почти полностью завязанная на схемном трафике.

До 2017 г. основным центром компаний работающих в сфере бинарных опционов был Израиль. Поворотной точкой в развитии данной суб-вертикали гемблинга стало журналистское расследование израильской газеты Times of Israel, вышедшее под названием «Волки из Тель-Авива». Наш канал ранее приводил перевод данной статьи.
Бренды BinaryBook и BigOption, принадлежащие компании Yukom Communications, были одними из множества операторов бинарных опционов, ведущих свои операции из Израиля по всему миру.

В сентября 2017 г. генеральный директор Yukom Communications, 36-летняя Lee Elbaz была арестована агентами ФБР в аэропорту JFK Нью-Йорка, США.

Ей были предъявлены обвинения в «обмане инвесторов из США и всего мира», через платформы BinaryBook и BigOption. В частности, инкриминировалось, что Lee Elbaz и подчиненные ей сотрудники в общении с клиентами BinaryBook и BigOption умышленно вводили клиентов данных сайтов в заблуждение, ложно заявляя, что представляют интересы инвесторов и получают прибыль тогда, когда ее получают инвесторы (в реальности все было наоборот). Кроме того, в общении с клиентами данных сайтов, сотрудники Yukom Communications, умышленно искажали значения понятий «бонусов», «безрисковых сделок» и «застрахованных сделок», а так же скрывали свои настоящие имена и использовали псевдонимы.

Важно отметить, что в США не было какого-либо специального закона о запрете бинарных опционов. Обвинение строилось на основании Wire Fraud (мошенничество с использованием средств связи), Conspiracy to Commit Wire Fraud (заговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи), Securities Fraud (мошенничестве с ценными бумагами), а так же на оказании инвестиционно-финансовых услуг без получения соответствующих лицензий.

По результатам рассмотрения были вынесены следующие приговоры:

Lee Elbaz, Генеральный директор Yukom Communications (BinaryBook и BigOption)
22 года тюрьмы + штраф в $28.000.000

Austin Smith (псевдоним Джон Романо) – основатель и владелец Yukom Communications, признал вину, – 6 лет и 10 месяцев тюрьмы + штраф $9.300.000

Всего правоохранительные органы США предъявили обвинения 15 лицам, работавшим в индустрии бинарных опционов, как сотрудникам брендов BinaryBook и BigOption. Часть из них так же получили штрафы и сроки тюремного заключения. Одного из фигурантов задержали в Венгрии и оттуда экстрадировали в США. Еще часть обвиняемых ожидает вынесения приговоров.

Годом ранее, в США осудили Т.Аткинсона, аффилиата, рекламировавшего бинарные опционы. Ему инкриминировали заговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств (18 USC § 1349).

01.03.2022 Т.Аткинсон был приговорен судом Южного округа Флориды, США, к 5 годам и 7 месяцам тюрьмы + 3 года надзора после освобождения.

Из материалов дела непонятно, на какого оператора Т.Аткинсон работал. Известно только, что оператор физически был расположен в Израиле.

Random Advertising-4: ($X / мес)

Random Advertising-5: ($X / мес)

Random Advertising-2: ($X / мес)

Random Advertising-3: ($X / мес)

Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке.