АФМ РК составило список iGaming операторов, нелегально принимающих игроков из Казахстана, сотрудникам которых теперь грозит тюремное заключение

АФМ РК (Агентство по Финансовому Мониторингу Республики Казахстан) составило список iGaming операторов, нелегально принимающих игроков из Казахстана.

Список опубликован на закрытом портале АФМ РК, доступ к которому имеют соответствующие структуры.

Какой iGaming в KZ считается легальным и нелегальным?

01. Легально: ставки на спорт с местной KZ лицензией.

02. Нелегально: ставки на спорт без местной лицензии.

03. Нелегально: любые формы онлайн-казино.

Пункты 02 и 03 являются в KZ уголовным преступлением, наказание за которое установлено ст.307 УК РК и предусматривает максимально наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На практике сотрудники АФМ добавляют к данному составу ещё и дополнительные обвинения в отмывании денежных средств.

Наиболее известные операции АФМ РК против iGaming индустрии

01. В середине 2023 г. сотрудники АФМ РК произвели в нескольких городах Казахстана аресты лиц, связанных с незаконными iGaming-операциями.

02. Недавно АФМ РК, совместно с МИД РК, договорилось с властями Германии, несмотря на отсутствие соответствующего договора между странами, об экстрадиции в Казахстан из Германии сотрудника онлайн букмекерской конторы, принимавшей игроков из KZ без местной лицензии.

Сотрудница БК была задержана на территории Германии немецкой полицией в мае 2023 г., на основании “красного уведомления” (“red notice”) переданой АФМ РК по каналам Интерпола.

Несколько дней назад она была выдана Казахстану и в настоящий момент находится в следственном изоляторе г.Астана. Обвинения в организации незаконных азартных игр и отмывании денежных средств в совокупности грозят ей максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке
Подписывайтесь на R2B.News
Наши новости в Телеграм.

Подписывайтесь на R2B.Work
Телеграм канал с беспрерывным потоком вакансий для работы по найму в iGaming индустрии: Удаленно / Релокация / Офис.

Подписывайтесь на R2B.Aff
Беспрерывный поток свежих офферов от различных iGaming партнерских программ.
По теме: