Как уже ранее писали, 15.08.23 правоохранительные органы Сингапура задержали 10 постоянно проживающих в этом городе-государстве граждан КНР, многие из которых имели вторые паспорта.
Их обвиняют в проведении зарубежных нелегальных iGaming операций и отмывании денег. При этом, официально первыми предъявлены обвинения в отмывании денег через банковскую систему Сингапура (по юридическим причинам правоохранительным органам проще начать с этого).
Всего изначально было задержано 10 человек. Все китайского происхождения из провинции Фуцзянь, КНР. Сейчас список подозреваемых вырос до 34, часть находится в бегах.
Изъятое имущество.
Количество изъятого имущества уже перевалило за $1,800,000,000 США, включая 105 объектов недвижимости, 50 элитных машин, ювелирные изделия, слитки золота, $17,250,000 США наличными. Кроме того, арестовано 35 счетов в различных банках Сингапура, со средствами в $82,000,000. В довершении ко всему, на обысках (в них участвовало 400 офицеров полиции) нашли 11 листов бумаги «с данными о виртуальных активах». Есть серьезные основания предполагать, что это seed-фразы от криптокошельков, на которых, неизвестно сколько всего ещё.
Список из 10 основных арестованных фигурантов.
01. Су Хайджин, 40 лет. Гражданин Китая и Кипра. Перемещался по городу на Ferrari и Ролс-Ройсах, с номерами «888» и «999» (в восточной Азии такие номера очень престижны). Во время ареста выпрыгнул со второго этажа и пытался спрятаться в канализационном коллекторе. На слушаниях по избранию ареста в качестве меры пресечения, пояснил судье, что пользуется большим успехом у женщин и перепутал полицию с ревнивым парнем одной девушки, с которой у него был роман в Дубаи, ОАЭ. Суд усомнился и отказал в выходе под залог.
02. Су Баолинь, 41 год. Предположительно босс всей iGaming шайки. На китайском «старший брат». Гражданин Китая и Камбоджи. Перемещался по городу на 7 различных дорогих автомобилях.
03. Чжан Жуйцзинь, 44 года. Арестован в бунгало на Жемчужном острове в районе Сентозы. Гражданин КНР и Сент-Киттис и Невис. При избрании меры пресечения пытался свалить все на свою супругу (номер 04 в списке), говоря, что они только «любовники» и он ничего не знал.
Нашим подписчикам – представительницам прекрасной половины человечества, не стоит сразу возмущаться. В таких делах, нужно любыми путями стараться, чтобы хоть кто-то избежал ареста, так у него будет больше шансов помочь остальным.
04. Линь Баоин, 43 года. Супруга лица номер 03 из списка. Гражданка КНР, Турции и Доминики.
05. Су Цзяньфэн, 35 лет. Гражданин Китая и Вануату. Находится в международном розыске по инициативе властей Китая, как фигурант дела о нелегальном iGaming бизнесе 2017 г.
06. Чэнь Цинъюань, 33 года. Гражданин Китая, Камбоджи и Доминики.
07. Су Вэньцян, 31 год. Гражданин Китая и Камбоджи. Находится в международном розыске по инициативе властей Китая, как фигурант дела о нелегальном iGaming бизнесе 2017 г.
08. Ванг Шуймин, 42 года. Гражданин Китая, Турции и Вануату. Объявлен властями Китая в международный розыск по делу о нелегальном iGaming бизнесе в 2022 г., в ходе которого был арестован 131 человек.
09. Ван Баосень, 31 год. Гражданин Китая и Вануату. В 2013 г. с двумя компаньонами запустил гемблинг сайт Hongli300, предлагавший игры в Блекджек и Баккару, а также ставки на киберспорт. В 2014, команда переместилась в город Бавет, Камбоджа, на границе с Вьетнамом, откуда продолжила трансграничные iGaming операции, существенно расширив штат за счет этнических китайцев. Объявлен властями Китая в международный розыск.
10. Ван Дэхай, 34 года. Гражданин Китая, Камбоджи и Кипра. Предпочитал виски по цене $3,000-$3,750 / бутылка. Находится в международном розыске по инициативе властей Китая, как фигурант дела о нелегальном iGaming бизнесе 2017 г.
★ Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке
★ Подписывайтесь на R2B.News
Наши новости в Телеграм.
★ Подписывайтесь на R2B.Work
Телеграм канал с беспрерывным потоком вакансий для работы по найму в iGaming индустрии: Удаленно / Релокация / Офис.
★ Подписывайтесь на R2B.Aff
Беспрерывный поток свежих офферов от различных iGaming партнерских программ.
По теме: