Итальянская полиция конфисковала активов на EUR 400,000,000 у Антонио Риччи, 40-летнего гражданина Италии.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, он стоит за тремя iGaming операторами с лицензией MGA, через которые якобы происходит отмывание денежных средств, полученных преступным путем.

Также полиция считает, что А.Риччи возглавляет iGaming направление в Ндрангете.

MGA спешно заявили, что А.Риччи ни в одной iGaming компании с лицензией MGA официально не состоял.

Он действительно проживал на Мальте с 2010 по 2019 г, пока не был арестован полицией Мальты и выдан в Италию, по запросу местных властей, в связи с различными подозрительными iGaming-делами.

iGaming скандалы по линии Мальта / Италия являются классикой жанра в iGaming вертикали.

Одна из классических схем, двойная регистрация онлайн брендов с Итальянской и Мальтийской лицензиями.

Формально игрокам даётся доступ к Итальянскому продукту через online landbased casinos / sportsbook. Это сети наземных баров с терминалами для казино-игр и ставок на спорт.

Официально терминалы подключены к Итальянскому продукту, на практике к Мальтийскому клону.

Сладость схемы заключается в разнице налогов + попутно отмывают средства от дел иных.

О мутных Мальтийско /Итальянских iGaming схемах писала Мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция, пока 16.10.2017 не была взорвана в своём автомобиле. Наш канал R2B ранее писал об этом.

p.s. Ндрангета – международная итальянская организованная преступная группа, с центром в провинции Калабрия, Италия.

Random Advertising-5: ($X / мес)

Random Advertising-3: ($X / мес)

Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке.

Random Advertising-4: ($X / мес)

Random Advertising-2: ($X / мес)