Киев, Украина.
Лицензированный оператор Космолот оказался фигурантом уголовного дела.
Пресс релиз БЭП (Бюро Экономической Безопасности) Украины.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили одного из самых крупных лицензиатов азартных игр в сети Интернет в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.
По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в сети Интернет.
Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также «мискодинг» платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Установлено также, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, определенному в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства – документы и другую информацию, необходимые для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления.
На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
Суд наложил арест на счета Космолта по ходатайству офиса Генерального прокурора Украины.
Арест наложен на счета Космолота в банках: Альянс, Аккордбанк, Сенс Банк и МТБ Банк.
Позиция руководства Космолота.
Подозрение в том, что уклонение от уплаты налогов якобы происходило через 30 “зеркал”, похожих на сайт Cosmolot, а также мискодинг платежей, компания Космолот считает безосновательными и уже обратилась в суд с жалобами об отмене ареста.
Компания Космолот настаивает, что платит все предусмотренные законодательством налоги.
Наш канал будет следить за дальнейшим ходом расследования.
★ Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке
★ Подписывайтесь на R2B.News
Наши новости в Телеграм.
★ Подписывайтесь на R2B.Work
Телеграм канал с беспрерывным потоком вакансий для работы по найму в iGaming индустрии: Удаленно / Релокация / Офис.
★ Подписывайтесь на R2B.Aff
Беспрерывный поток свежих офферов от различных iGaming партнерских программ.
По теме: