По материалам журналистского расследования TheGuardian.

В центре Лондона, в одной из самых роскошных квартир Найтсбриджа, с видом на знаменитый Гайд-парк, разыгралась драма, которая вскоре потрясет весь мир онлайн-гемблинга. Израильский миллиардер Тедди Саги, известный своим острым умом и невероятными деловыми успехами, выложил на стол предложение, от которого, казалось, невозможно отказаться. «У меня большие яйца», — с нескрываемым хладнокровием заявил он, намекая на свои неограниченные финансовые возможности, — «Я куплю ваш бизнес за 53 млн фунтов стерлингов».

На другом конце стола сидел Саймон Уилсон, человек, который вывел свой бизнес, In Touch Games (ITG), из тени улиц, где раньше устанавливал музыкальные автоматы, на уровень процветающей компании цифровых игр с почти 5 миллионами клиентов. Для Уилсона эти переговоры стали кульминацией всей его карьеры — ставки были невероятно высоки.

Саги, чей капитал превышает 6,4 млрд долларов, благодаря его компании Playtech, одному из крупнейших разработчиков игрового софта в мире, был не просто очередным покупателем. Он был человеком, который превратил небольшую компанию, основанную в Эстонии в 1999 году, в гиганта, оцененного на Лондонской фондовой бирже в 550 млн фунтов стерлингов, и позже удвоил её стоимость.

Но на этот раз миллиардер сыграл на другом поле. Вложив огромные суммы в недвижимость, включая знаменитый рынок Кэмден и роскошные квартиры в Найтсбридже, Саги решил приумножить своё состояние, приобретя ITG — компанию, которая, казалось, стояла на пороге новых вершин. Тем не менее, за дверями роскошного апартамента скрывалась история, которая обернется судебным разбирательством и обвинениями в мошенничестве.

Вся интрига сделки заключалась в том, что ITG, на первый взгляд, была привлекательным объектом для поглощения. Компания, изначально занимавшаяся производством игровых автоматов и музыкальных автоматов для улиц, превратилась в один из лидирующих брендов цифровых игр в Великобритании. Её портфолио включало такие успешные онлайн-казино, как Jammy Monkey, mFortune и PocketWin, которые приносили стабильный доход за счет фиксированных ставок — игр, где дом всегда выигрывает.

Однако, под поверхностью успеха ITG скрывались темные тучи. Летом 2021 года компания оказалась под пристальным вниманием Комиссии по азартным играм, которая начала расследование еще в 2017 году. Результатом двух лет напряженной работы регулятора стало принудительное урегулирование на сумму 2,2 млн фунтов стерлингов. Но, несмотря на это предупреждение, ITG не удалось избежать дальнейших нарушений.

В марте 2021 года ITG получила второй, ещё более суровый удар — штраф в размере 3,4 млн фунтов стерлингов и официальное предупреждение за слабый мониторинг игроков и недостаточные меры по предотвращению отмывания денег. Эти нарушения включали недостаточный контроль над возможной зависимостью игроков и неадекватные проверки клиентов, использующих криптовалюту.

На фоне этого, спонсорское соглашение с футбольным клубом West Bromwich Albion, заключенное в августе того же года, выглядело как попытка ITG вернуть себе положительный имидж и привлечь новых клиентов в свои онлайн-казино. Но комиссия не собиралась закрывать глаза на проблемы, и вскоре компания оказалась перед необходимостью проведения стороннего аудита.

Аудит, проведенный консалтинговой компанией RSM UK, был жизненно важен для ITG, ведь его результаты могли определить будущее компании и её ценность как объекта для поглощения. Провал в аудите мог привести к потере лицензии на ведение азартных игр, что обернулось бы катастрофой для компании.

К счастью для ITG, они прошли аудит. RSM UK отметила позитивные изменения в компании, что казалось свидетельством того, что ITG исправляет свои ошибки и снова выходит на правильный путь. Но вскоре выяснилось, что всё не так просто.

Когда Тедди Саги пришел к заключению сделки, он был уверен, что приобретает стабильный и прибыльный бизнес. Жажда быстрого завершения сделки подтолкнула миллиардера к решению отказаться от длительного процесса проверки и гарантий, которые обычно сопровождают подобные сделки. «Я куплю его за 10 дней и не буду проводить никакой due diligence», — заявил он на встрече, по словам защиты Уилсона. Однако, как утверждает Skywind, компания Саги всё же провела тщательную проверку перед покупкой.

Сделка была заключена в рекордные сроки. От первых обсуждений в середине апреля 2022 года до окончательного закрытия сделки в июне того же года прошло всего несколько недель. Но уже через несколько месяцев после заключения сделки стало ясно, что покупка оказалась далека от идеала.

В январе 2023 года Комиссия по азартным играм оштрафовала ITG на рекордные 6,1 млн фунтов стерлингов за нарушения, связанные с отмыванием денег и ответственным ведением азартных игр, которые произошли в марте 2022 года, до того как компания была приобретена Skywind. Это был крупнейший штраф, когда-либо наложенный на ITG, и, как отметил регулятор, санкции могли бы быть ещё более суровыми, если бы не сотрудничество компании с расследованием.

Однако это был лишь первый удар. В августе 2023 года Комиссия по азартным играм направила ITG письмо, в котором сообщалось о получении информации, свидетельствующей о том, что компания «сознательно подделала» документы перед проведением решающего аудита RSM в 2021 году. Этот аудит сыграл ключевую роль в утверждении того, что ITG улучшает свои меры по соблюдению требований.

Через несколько дней после этого сообщения, в ходе рейда в офисах ITG, регуляторы обнаружили доказательства того, что водительские удостоверения, прикрепленные к учетным записям клиентов, могли быть сфальсифицированы в системе компании специально для аудита. В результате лицензия ITG на ведение азартных игр в Великобритании была немедленно приостановлена.

Эти события привели к тому, что через несколько дней ITG добровольно сдала свою лицензию, фактически закрыв свою деятельность в Великобритании. Компания, которую Саги приобрел за 53 млн фунтов стерлингов всего несколько месяцев назад, теперь, по утверждению Skywind, имела «нулевую или номинальную» стоимость.

Как оказалось, история ITG была гораздо мрачнее, чем предполагалось. В основе иска Skywind лежат заявления информатора, сделанные еще в начале 2022 года, задолго до завершения сделки. Этот давний сотрудник Ruskin Properties, компании, связанной с бизнес-империей Уилсона, утверждал, что сотрудники ITG подделывали ключевые документы, включая банковские выписки и зарплатные ведомости, которые были проверены в ходе аудита RSM. Более того, он заявил, что Саймон Уилсон знал о подделках и, что без них, аудиторы смогли бы выявить, что некоторые клиенты ITG не могли позволить себе свои азартные привычки или имели проблемы с игровой зависимостью.

Информатор также утверждал, что после того, как он поднял вопрос о предполагаемом мошенничестве, Уилсон угрожал ему физической расправой и делал ложные обвинения в уголовных преступлениях против него.

Важно отметить, что Skywind не была полностью неосведомлена о подозрениях в мошенничестве во время покупки ITG. В действительности, руководители Skywind обсуждали обвинения информатора с Уилсоном в ходе переговоров о сделке. Однако, по словам компании, её проверка не выявила никакого мошенничества, так как оно было умело скрыто. Уилсон, в свою очередь, отклонил обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности и являются следствием личной неприязни информатора.

Однако, по мнению Skywind, рейд Комиссии по азартным играм и последующее приостановление лицензии ITG доказали, что обвинения были правдивыми, и что Уилсон знал об этом, когда продавал компанию. Skywind утверждает, что была введена в заблуждение, покупая ITG «добросовестно, после проведения тщательной проверки и полагаясь на явные заверения, данные первоначальными владельцами».

Skywind также указала, что другой акционер ITG добровольно вернул свою долю от продажи, чтобы избежать судебных разбирательств, что, по мнению компании, является признанием того, что мошенничество действительно имело место. Теперь Skywind стремится возместить свои убытки с оставшихся продавцов, которых компания обвиняет в участии в этом мошенничестве.

Однако Саймон Уилсон и его бывшая жена Ю-Лин Уилсон, каждый в своих отдельных защитных заявлениях, категорически отрицают все обвинения. Саймон Уилсон настаивает на том, что в его действиях не было ничего противозаконного и что бизнес ITG, даже после приостановки лицензии, всё ещё имел свою ценность. Он утверждает, что Skywind неправомерно отказалась от лицензии и что компания всё ещё извлекает прибыль из брендов ITG, которые она интегрировала в свой собственный бизнес.

Ю-Лин Уилсон также отвергает все обвинения и утверждает, что потеря стоимости ITG была вызвана не мошенничеством, а неправильным управлением Skywind, плохой коммуникацией с Комиссией по азартным играм и излишней поспешностью в сдаче лицензии.

Эти защитные заявления осложнены личным конфликтом между бывшими супругами. Саймон Уилсон утверждает, что его бывшая жена и информатор действовали сообща, движимые личной неприязнью к нему. В свою очередь, Ю-Лин Уилсон заявляет, что её муж ошибочно считал, что у неё был роман с информатором, из-за чего он выдвинул против них необоснованные обвинения.

Теперь Верховный суд должен разобраться в этой запутанной истории, где на кону стоят многомиллионные интересы, личные амбиции и сложные взаимоотношения предпринимателей, сделавших карьеру на азартных играх и, в основном, на победах. Все ставки сделаны, и исход этого спора будет иметь значительные последствия.

Заключительная часть этого юридического триллера еще не завершена, и исход дела остаётся неопределённым. Все стороны, вовлеченные в этот спор, подготовились к длительной и изнурительной борьбе в зале суда. За каждой позицией, за каждым заявлением скрываются миллионы фунтов стерлингов, репутации и, возможно, будущее целых компаний.

Тедди Саги, с его внушительным послужным списком успехов в бизнесе и недвижимости, столкнулся с реальностью, в которой его решение не проводить тщательное due diligence обернулось крупными потерями. Несмотря на заверения в обратном, его компания Skywind теперь пытается вернуть свои деньги, потраченные на приобретение, которое, по её утверждению, оказалось не стоящим и копейки.

На другой стороне баррикад стоят Саймон и Ю-Лин Уилсон, которые отрицают все обвинения и настаивают на своей невиновности. Саймон утверждает, что Skywind неправильно интерпретировала ситуацию, и что ITG могла бы продолжать работать, если бы не поспешные действия новых владельцев. Ю-Лин же уверена, что ее бывший муж выдвигает необоснованные обвинения, движимые личной обидой и ревностью.

Между тем, Комиссия по азартным играм продолжает пристально следить за ситуацией, поскольку её решения и действия в отношении ITG стали центральным элементом этого конфликта.

Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке.

Random Advertising-5: ($X / мес)

Random Advertising-2: ($X / мес)

Random Advertising-3: ($X / мес)

Random Advertising-4: ($X / мес)